0 94

Около трех миллиардов рублей бюджетных средств пытались украсть в СФО

Резкое закручивание гаек в государственной политике России по декриминализации бизнеса, контролю за расходованием бюджетных средств оказалось действенной мерой

Из Новосибирской области в 2016 году, по данным ЦБ России, за рубеж незаконно вывели около 4,6 млрд долларов.
Из Новосибирской области в 2016 году, по данным ЦБ России, за рубеж незаконно вывели около 4,6 млрд долларов. © / Анастасия Семенченко / АиФ
Новосибирск, 28 марта - АиФ-Новосибирск.

Из Новосибирской области в 2016 году, по данным ЦБ России, за рубеж незаконно вывели около 4,6 млрд долларов. За 2017 год уже по данным Сибирской оперативной таможни - более 1 млрд руб. Было возбуждено 40 уголовных дел, связанных с выводом за рубеж валюты по подложным документам.  Самая распространенная схема мошенников, как утверждают таможенники – регистрация фирм-однодневок на подставных лиц. Потом заключался внешнеторговый контракт на поставку товаров из-за рубежа. Деньги отсюда переводили в качестве предоплаты, однако никакого товара из-за границы не поступало. Максимальное наказание за совершение валютных операций с использованием подложных документов – десять лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. (ст. 193.1 УК РФ).

Новосибирская область два последних года прочно занимала второе место после Москвы и Московской области и по количеству переводов физлиц за рубеж, в основном деньги уходили в  Китай и Казахстан. 

С июля 2017 года банки должны информировать ЦБ о подозрительных операциях своих клиентов. Одновременно и государственную финансовую разведку наделили большими правами. Она должна поставить барьер: выводу средств за рубеж, и в оффшоры, отмыванию криминальных денег, перекрыть каналы по финансированию террористов и т.д.

«В прошлом году удалось пресечь канал перечисления денег за рубеж. Из НСО не удалось вывести 24 млн. рублей, - рассказал руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО Андрей Долбня. –  В 2018 году объём выводимых средств из Сибири значительно снизился. Теперь он не превышает одного процента от общей суммы, что утекает из страны».  

В прошлом году сумма подозрительных операций в СФО, на которые обратили внимание эксперты, достигла 5,5 млрд. рублей. Из них половина касалась бюджетных средств. «При детальной проверке были выявлены сложные мошеннические схемы, - продолжает Андрей Долбня. – Удалось вернуть в бюджет 400 млн. рублей, арестовали имущества на 3,5 млрд. рублей, доначислено налогов на  700 млн. руб».

В Омске ликвидировали фирмы, которые занимались незаконным обналичиванием средств, поступающих от торговых сетей. Всего там удалось выявить 2 млрд. рублей.

При проверке шести тысяч электронных «кошельков», оказалось, что через них пропустили  2,5 млрд  руб.  Предположительно, таким образом отмывали деньги наркобизнеса. Только в Красноярском крае пытались легализовать 500 млн. руб. Не удалось. Основная масса уголовных дел связана именно с попытками отмыть наркодоходы.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий
Газета
Самое интересное в регионах

Актуальные вопросы

  1. Как отличить ядовитый борщевик от лекарственного?
  2. Когда и на сколько повысится госпошлина на загранпаспорт?
  3. На сколько выросли тарифы ЖКХ с 1 июля в Новосибирской области?